Сотрудник Julius Baer признан виновным в отмывании денег венесуэльской нефтяной компании PDVSA.

Sep 04 2018

В скандале фигурирует дочерняя компания Газпромбанка в Швейцарии.

США ведут расследование в отношении денежных средств, участвовавших в сделках между венесуэльской нефтяной компанией PDVSA и крупными российскими нефтяными компаниям, включая дочерние предприятия Газпромбанка, Роснефти и прочих. 

Было предьявлено обвинение сотрудникам компании Derwick, которая была связующим звеном с Gazprombank Latin America Ventures (подразделением Газпромбанка в Латинской Америке). Сейчас Газпромбанк находится под санкциями, регулятор Швейцарии FINMA запретил его дочернему банку открывать новые счета клиентам 

Подробнее с новостным материалом на английском языке можно ознакомиться здесь.

Archives →