Два банка «Капитал» и «Ипак Йули» заметно ограничили возможности иностранцев в получении пластиковых карт

В июле юань закрепился на третьем месте по объему валютных торгов на Мосбирже и всерьез претендует на второе

1 августа в Великобритании вступили в силу новые правила, регламентирующие деятельность специального реестра иностранных юридических лиц, предназначенного для выявления коррумпированных олигархов и элит, пытающихся скрыть в Великобритании имущество, нажитое незаконным путем.

Заместитель главы Министерства финансов Российской Федерации Алексей Сазанов заявил, что Москва не будет аннулировать соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) со Швейцарией.

Федеральный уголовный суд Швейцарии признал один из крупнейших банков страны Credit Suisse виновным в непринятии мер против отмывания денег болгарской группировкой, занимавшейся незаконным оборотом кокаина. Это первый уголовный процесс с участием банка, эксперты называют вынесенное решение переломным для всей банковской индустрии страны.

C 1 апреля 2022 года Центробанк РФ послабил условия участия резидентов в капитале иностранных компаний из дружественных стран.

Министерство финансов объявило о введении корпоративного налога, который будет взиматься начиная 1 июня 2023 года.

Принятые поправки были нацелены на то, чтобы привести меры по борьбе с отмыванием денег в Гонконге в соответствие со стандартами FATF и дать финансовым организациям практические рекомендации по их реализации.

Шесть человек и швейцарская финансовая компания были обвинены в США в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов на активы на сумму 60 миллионов долларов (56 миллионов швейцарских франков).

HMRC консультирует о путях повышения осведомленности о налоговой ответственности среди британских налогоплательщиков с доходами от оффшорной деятельности