Власти Нидерландов намерены отслеживать все запросы, связанные с реестрами бенефициаров

27.01.2020

Парламент Нидерландов принял закон, согласно которому корпорации и иные юридические лица обязаны вносить информацию о своих бенефициарных собственниках в соответствующий реестр Нидерландов, внедренный в соответствии с Четвертой директивой ЕС по борьбе с отмыванием денег.

В случае поступления запроса персональные данные лиц, обращающихся к реестру, будут сохранены и переданы в подразделение финансовой разведки и другим компетентным органам. Бенефициарные собственники смогут видеть, как чисто их информация просматривается определенной категорией пользователей. 

Подробнее с новостным материалом можно ознакомиться по ссылке .

Архив новостей →