14.05.2020
Дэвид Льюис, исполнительный секретарь Парижской целевой группы по финансовым действиям (FATF), заявил, что правительства не могут помешать организованным преступникам и коррумпированным режимам отмывать огромные суммы каждый год.
Хотя в большинстве стран в настоящее время существуют специальные законы и нормативные акты по борьбе с отмыванием денег, Льюис сказал: «они редко используются эффективно или в той степени, в которой мы ожидаем».
Недавние скандалы с отмыванием денег включали в себя: израсходование средств из 1MDB , государственного фонда развития Малайзии; вымывание российских преступных средств через мошенничество с акциями, известное как « зеркальная торговля »; и анонимные подставные компании, проталкивающие грязные деньги на миллиарды долларов через банки в Балтийском регионе.
В прошлом месяце ФАТФ предупредила, что кризис с коронавирусами, вероятно, предоставит возможность многим преступникам. Некоторые уже обманывали людей, заставляя их платить фиктивным благотворительным организациям, поставщикам фиктивных лекарств и фиктивным инвестиционным фирмам.
Критика Льюиса в отношении всемирных усилий по борьбе с грязными деньгами основана на последних 10-летних отчетах ФАТФ по страновой оценке, каждый из которых содержит подробную оценку того, соблюдают ли банки, правоохранительные органы, законодатели и регулирующие органы страны международные стандарты отмывания денег и их эффективность в борьбе с незаконными деньгами.
«Я бы подвел итоги так:« у всех дела идут плохо, но у некоторых дела идут хуже, чем у других », - сказал Льюис в интервью Международному консорциуму журналистов-расследователей. Он добавил, что «в некоторых странах есть признаки успеха, и у большинства сейчас есть инструменты для выполнения этой работы», и «мы видим, что национальные усилия идут в правильном направлении, но впереди еще долгий путь».
Льюис сказал, что многие страны продемонстрировали приверженность делу отмывания денег только в последнюю минуту, потому что они столкнулись с предстоящей оценкой ФАТФ. «Вы видите внезапный всплеск в расследованиях и деятельности по отмыванию денег, когда они готовятся компенсировать [прошлое бездействие] или рассказывать оценщикам хорошую историю», - пояснил он.
Некоторые страны, добавил Льюис, были озабочены только тем, чтобы убедиться, что их не поместили в так называемый «серый список» ФАТФ стран с низкими показателями, что может ограничить доступ страны к международным финансовым рынкам.
«У нас есть какой-то путь, чтобы получить глобальную политическую поддержку мер по борьбе с отмыванием денег как отдельную вещь, а не просто [необходимые меры], чтобы избежать плохого [оценки ФАТФ] отчета», - сказал он.
Наряду с критикой усилий стран, Льюис сказал, что самой ФАТФ необходимо сделать больше, чтобы побудить правительства уделять приоритетное внимание борьбе с грязными деньгами. Агентство проходит стратегический обзор, который, по словам Льюиса, может включать переоценку его программы оценки, ориентированной на страну.
«FATF до сих пор была сосредоточена на оценке национальных режимов. Но преступники действуют независимо от границ, а фирмы действуют через границы. Поэтому я думаю, что пришло время, когда FATF начала рассматривать систему в целом, в глобальном масштабе », - сказал Льюис.
Он хотел бы видеть новый тип оценки FATF, который мог бы сосредоточиться на областях высокого риска в финансовой системе, таких как банки или агенты по формированию компаний. Внимательно изучая, как эти области рассматриваются в разных странах одновременно, эксперты FATF смогут выделить, какие страны преуспевают, а какие нет.
Расследования ICIJ, в том числе «Оффшорные утечки», « Панамские бумаги» и « Райские бумаги» , неоднократно выявили противоречивую роль, которую сыграли агенты по формированию компаний, такие как Панамский Моссак Фонсека и базирующаяся в Вануату группа GT .
«Мы долго говорили в ФАТФ об их рисках, но только в тех случаях, когда вы, ребята, публиковали материалы, политики проснулись, проявили интерес и сказали:« Подождите минутку, что здесь происходит? » Если мы проведем более детальные оценки в различных секторах, в частности, в агентах по формированию компаний, это выявит гораздо большую проблему », - сказал Льюис.
«Это покажет, что дела, которые вы наблюдаете [ICIJ], являются верхушкой айсберга».
FATF была образована в 1989 году группой наций G7 и публикует серию стандартов, разработанных для обеспечения скоординированного подхода к борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Чтобы соответствовать стандартам FATF, страны должны ввести такие меры, как законы, криминализующие отмывание денег, а также требования к банкам хранить файлы «знай своего клиента» и сообщать о подозрительной деятельности в правоохранительные органы.
Оценочные отчеты ФАТФ исследуют, насколько эффективно эти меры используются в борьбе с грязными деньгами. Хотя в ФАТФ всего 39 стран-членов, более 200 стран привержены соблюдению стандартов агентства. Ряд региональных инспекционных групп в стиле ФАТФ проводят оценки тех стран, которые не являются членами ФАТФ.
В настоящее время в серый список ФАТФ входят 12 округов : Багамские Острова, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Исландия, Монголия, Панама, Пакистан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Йемен и Зимбабве. ФАТФ также публикует черный список стран, не сотрудничающих с государствами, которых в настоящее время два: Северная Корея и Иран.
Архив новостей →
