Принятые поправки были нацелены на то, чтобы привести меры по борьбе с отмыванием денег в Гонконге в соответствие со стандартами FATF и дать финансовым организациям практические рекомендации по их реализации.
Шесть человек и швейцарская финансовая компания были обвинены в США в помощи клиентам в уклонении от уплаты налогов на активы на сумму 60 миллионов долларов (56 миллионов швейцарских франков).
HMRC консультирует о путях повышения осведомленности о налоговой ответственности среди британских налогоплательщиков с доходами от оффшорной деятельности
Сейшельские Острова приняли новое законодательство для реформирования своего налогового режима, чтобы исключить их из списка юрисдикций Европейского Союза, не вступающих в сотрудничество
Решению властей предшествовало расследование телеканала Al Jazeera. Журналисты выяснили, что при наличии денег «золотой» паспорт может получить даже осужденный иностранец
С 2021 года HMRC получает новое право на получение информации от банков и прочих финансовых учреждений (FI) без предварительного получения судебной санкции
Министерство финансов Великобритании разрабатывает план крупнейшего повышения налогов за десятилетия, чтобы компенсировать потери бюджета из-за коронавируса. Об этом сообщает в воскресенье, 30 августа, газета Sunday Times.